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Mumbai Court Rejects Bail Pleas of Viva Group Managing Director, Chartered Accountant

मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने चिरायु समूह के प्रबंध निदेशक मेहुल ठाकुर और 4300 करोड़ रुपये के पीएमसी बैंक धोखाधड़ी मामले में चार्टर्ड अकाउंटेंट मदन चतुर्वेदी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए उनकी याचिका को विशेष न्यायाधीश अभिजीत नंदगोन्कर ने 8 अप्रैल को खारिज कर दिया था, और आदेश की एक विस्तृत प्रति शुक्रवार को उपलब्ध कराई गई थी।

ठाकुर और चतुर्वेदी को प्रवर्तन निदेशालय ने 23 जनवरी को गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वे आर्थर रोड जेल में बंद हैं। उन्होंने इस आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए दायर किया कि जांच एजेंसी ने अपने पहले रिमांड की तारीख से 60 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से अपनी चार्जशीट दायर नहीं की थी।

हालांकि, ईडी की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक सुनील गोंसाल्वेस ने कहा कि आरोप पत्र 19 मार्च को दायर किया गया था, जो समय के भीतर ठीक है। इसलिए, यह आवेदन बिना किसी पदार्थ के था और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए, उन्होंने अदालत को बताया।

अदालत ने रिकॉर्ड पर दस्तावेजों के अवलोकन के बाद पाया कि आरोप पत्र वैधानिक अवधि के भीतर दायर किया गया था। ED ने एचडीआईएल, उसके प्रमोटरों राकेश कुमार वधावन, उनके बेटे सारंग वधावन और अन्य के खिलाफ पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक में कथित ऋण धोखाधड़ी की जांच के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है।

ईडी ने आरोप लगाया है कि वधावन, चिरायु समूह के साथ मिलकर, HDIL से 160 करोड़ रुपये से अधिक की कई कंपनियों और संस्थाओं को कमीशन के आड़ में चिरायु समूह से निकाल दिया है। ईडीआई ने दावा किया है कि एचडीआईएल से लेकर वाइवा ग्रुप तक इन फंडों का स्रोत जाहिर तौर पर पीएमसी बैंक से अवैध फंड डायवर्जन है।

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